Certificaciones
Beneficiario final
Persona física que en última instancia posee o controla una entidad jurídica involucrada en operaciones de comercio exterior. Su identificación es clave para prevenir lavado de dinero y evasión de sanciones.
Persona física que en última instancia posee o controla una entidad jurídica involucrada en operaciones de comercio exterior. Su identificación es clave para prevenir lavado de dinero y evasión de sanciones.
Persona física que en última instancia posee o controla una entidad jurídica involucrada en operaciones de comercio exterior. Su identificación es clave para prevenir lavado de dinero y evasión de sanciones.
KYC comercial
Proceso de verificación de identidad y evaluación de riesgo de contrapartes en operaciones de comercio internacional. Incluye verificación de documentos, estructura corporativa y antecedentes comerciales.
CertificacionesAnti-lavado en comercio
Medidas y procedimientos para prevenir el uso del comercio internacional como mecanismo de lavado de dinero, incluyendo sobrefacturación, subfacturación, múltiple facturación y embarques fantasma.
CertificacionesLavado basado en comercio
Método de lavado de dinero que manipula operaciones de comercio internacional para transferir valor ilícitamente. Técnicas incluyen sobre/subfacturación, múltiple facturación por la misma mercancía y embarques ficticios.
CertificacionesDue diligence de cadena de suministro
Proceso de investigación y verificación de todos los participantes en la cadena de suministro para identificar riesgos legales, financieros, de seguridad y reputacionales. Obligatorio en muchos programas de operador confiable.