Método de lavado de dinero que manipula operaciones de comercio internacional para transferir valor ilícitamente. Técnicas incluyen sobre/subfacturación, múltiple facturación por la misma mercancía y embarques ficticios.
Método de lavado de dinero que manipula operaciones de comercio internacional para transferir valor ilícitamente. Técnicas incluyen sobre/subfacturación, múltiple facturación por la misma mercancía y embarques ficticios.
Anti-lavado en comercio
Medidas y procedimientos para prevenir el uso del comercio internacional como mecanismo de lavado de dinero, incluyendo sobrefacturación, subfacturación, múltiple facturación y embarques fantasma.
CertificacionesKYC comercial
Proceso de verificación de identidad y evaluación de riesgo de contrapartes en operaciones de comercio internacional. Incluye verificación de documentos, estructura corporativa y antecedentes comerciales.
CertificacionesScreening de sanciones
Proceso automatizado de verificación de nombres de clientes, proveedores y contrapartes contra listas de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU) para prevenir transacciones con entidades prohibidas.
CertificacionesPrograma de cumplimiento
Sistema interno de una empresa para asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones de comercio exterior aplicables, incluyendo clasificación correcta, valoración adecuada, restricciones y sanciones comerciales.