Configura el expediente legal de tus clientes con KYB

Qué es KYB y por que es importante

Know Your Business (KYB) es el módulo de Camtom para gestión de expedientes legales de clientes. Cada agencia aduanal está obligada a mantener un expediente actualizado de sus clientes con documentación que acredite su identidad fiscal, domicilio, encargo conferido y datos de contacto. El incumplimiento puede resultar en sanciones y en la suspension de la patente aduanal.

Paso 1: Crear un nuevo expediente

Desde el módulo KYB, haz clic en Nuevo cliente. Ingresa el RFC del cliente y el sistema consultara automáticamente los datos del SAT para prellenar razón social, régimen fiscal y domicilio fiscal. Esto elimina errores de captura y asegura que los datos coincidan con los registros oficiales.

Paso 2: Cargar la documentación requerida

• Constancia de Situacion Fiscal (no mayor a 3 meses).
• Acta constitutiva o identificación oficial del representante legal.
• Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
• Encargo conferido firmado y notariado.
• Poder notarial del representante legal.
• Opinion de cumplimiento positiva del SAT.

Paso 3: Configurar alertas y validaciones

Para cada cliente, puedes configurar validaciones automáticas que se ejecutan antes de cada operación: verificación de estatus en el RFC (activo, cancelado, suspendido), consulta de listas negras del SAT (EFOS y EDOS), validación de la opinion de cumplimiento y verificación del domicilio fiscal contra el comprobante en expediente.

Paso 4: Gestion de encargos conferidos

El encargo conferido es el documento legal que autoriza a tu agencia a actuar en nombre del importador o exportador. KYB permite almacenar múltiples encargos por cliente, controlar su vigencia, y vincularlos directamente a las operaciones. Cuándo un encargo está proximo a vencer, el sistema bloquea la creacion de nuevos pedimentos hasta que se renueve.

Paso 5: Auditorias y reportes

KYB genera automáticamente un reporte de cumplimiento que muestra el estado de todos los expedientes: completos, incompletos y con documentos por vencer. Este reporte es ideal para auditorías internas y para presentar ante la autoridad aduanera cuando lo requiera.