Regulaciones
Sanciones ONU
Medidas coercitivas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Estados, entidades o individuos que amenazan la paz y seguridad internacionales. Son vinculantes para todos los Estados miembros.
Medidas coercitivas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Estados, entidades o individuos que amenazan la paz y seguridad internacionales. Son vinculantes para todos los Estados miembros.
Medidas coercitivas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Estados, entidades o individuos que amenazan la paz y seguridad internacionales. Son vinculantes para todos los Estados miembros.
Sanciones OFAC
Programas de sanciones económicas y comerciales administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Prohíben transacciones con países, entidades e individuos designados.
RegulacionesSanciones UE
Medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea contra países, entidades e individuos como instrumento de política exterior. Incluyen embargo de armas, congelación de activos, restricciones de viaje y prohibiciones comerciales.
CertificacionesScreening de sanciones
Proceso automatizado de verificación de nombres de clientes, proveedores y contrapartes contra listas de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU) para prevenir transacciones con entidades prohibidas.
RegulacionesNo proliferación nuclear
Régimen internacional basado en el Tratado de No Proliferación Nuclear que busca prevenir la propagación de armas nucleares. Establece controles de exportación estrictos sobre materiales y tecnología nuclear.