El módulo KYB (Know Your Business) de Camtom permite verificar y monitorear continuamente el estatus regulatorio de tus clientes y proveedores. En lugar de realizar verificaciones manuales periódicas, el monitoreo automatizado consulta las bases de datos del SAT, la lista de empresas con operaciones inexistentes (EFOS), el Padrón de Importadores y otras fuentes oficiales de forma programada, y te alerta inmediatamente cuando detecta un cambio que requiera tu atención.
Accede al módulo KYB y haz clic en 'Agregar empresa'. Ingresa el RFC de la empresa que deseas monitorear. El sistema realizará una consulta inicial para obtener la situación fiscal actual, su estatus en el Padrón de Importadores, su presencia (o ausencia) en la lista 69-B del CFF (EFOS/EDOS), y sus certificaciones vigentes (OEA, IVA/IEPS, Regla 8va, etc.).
Puedes configurar la frecuencia con la que el sistema consulta cada fuente de datos. Las opciones son: diaria (recomendada para EFOS y situación fiscal), semanal (adecuada para Padrón de Importadores y certificaciones), o mensual (para listas internacionales que se actualizan con menor frecuencia). El sistema te permite configurar frecuencias diferentes por fuente según tu nivel de riesgo.
Para empresas nuevas o que manejan volúmenes altos de operaciones, configura el monitoreo diario en todas las fuentes durante los primeros 3 meses. Después puedes ajustar a frecuencias menores si el historial es limpio.
Define quién recibe las alertas cuando se detecta un cambio. Puedes configurar notificaciones por correo electrónico, en la plataforma Camtom, o ambas. Establece niveles de severidad: alerta crítica (empresa en lista EFOS o padrón cancelado), alerta alta (certificación próxima a vencer), alerta media (cambio en sectores del padrón), alerta baja (actualización de información general).
El dashboard de KYB muestra un resumen visual del estatus de todas las empresas monitoreadas. Un semáforo por empresa indica: verde (todo en orden), amarillo (atención requerida, como certificación próxima a vencer), rojo (acción inmediata necesaria, como aparición en lista EFOS). Puedes filtrar por estatus, por fecha de última verificación o por tipo de alerta.
El artículo 59 fracción IV de la Ley Aduanera establece la obligación del importador de estar inscrito en el Padrón de Importadores. Operar con un importador dado de baja puede resultar en el embargo precautorio de la mercancía.
Equipo Camtom
Equipo Editorial
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